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废弃窑洞包装成玉矿工程骗投资 男子诈骗4人400多万元

废弃窑洞包装成玉矿工程骗投资 男子诈骗4人400多万元

2022年05月24日 10:05 来源:检察日报参与互动参与互动

  转眼时间来到了2012年。老李、汤老板投资这么多钱,开始向陈某要回报了。可他们不知道,玉矿工程压根就是陈某脑中的幻想——

  废弃窑洞被他包装成了玉矿工程

  王添

  凭着三寸不烂之舌,一个废弃的窑洞被骗子包装成高大上的玉矿工程,骗了4人400多万元,有的被害人甚至临死前还坚信能拿到高额回报。近日,江苏省南通市通州区检察院以涉嫌诈骗罪将陈某提起公诉。

  远赴贵州寻找发财机会

  现年52岁的陈某,初中毕业后一直没有正经工作,喜欢买彩票,常幻想一夜暴富。2009年,陈某偶然间听贵州的一个朋友说起那边有开矿的好项目,便蠢蠢欲动,不想错失发财的机会。出发去贵州前,陈某把这个消息透露给了一起买彩票的“票友”老李。因儿子到了要结婚买房的年纪,老李赚钱心切,便决定和陈某一起到贵州打探情况。

  几天后,二人便来到了贵州。陈某发现,之前推荐自己开矿的朋友住的房间里有十几个人,还都打着地铺,这让他想到了传销,觉得不太靠谱,决定打道回府。

  就在二人想要退房离开宾馆时,“巧遇”了自称政府工作人员的兆某。兆某问二人:“你们是不是来做玉矿生意的?我手上有玉矿资源,可以带你们去实地考察一下。”陈某和老李抱着“看看也不吃亏”的心态,和兆某去看所谓的玉矿现场。

  “虽然目前窑洞处于废弃状态,但你们看,这周边有很多绿色的石头,看起来很像是玉石。”看着眼前的一片荒凉景象,老李有些怀疑。但兆某现场拿出了施工图纸,他表示,那上面有省长的签字,投资玉矿升值空间无限,投资潜力巨大。如果他们要投资,需要2万元的“疏通费”来协调关系。陈某着急发财,马上就和兆某签了合同,并给了他2万元的“疏通费”。

  手拿“赚钱金牌”招摇撞骗

  虽然跟兆某只有一面之缘,但陈某坚信,自己马上就有玉矿工程做了。回到南通后,陈某夸大事实,告诉老李,玉矿工程是板上钉钉的事,还骗老李说,他们在贵州见到的兆某是贵州省兴义市的副市长,玉矿工程马上要开工,自己已经投资了100多万元,很快就能有收益。

  听陈某这么说,去过贵州,又见过副市长的老李彻底打消了疑虑,决定投资这个玉矿工程。

  此后,陈某以玉矿工程的名义,隔三差五就向老李借钱,项目开工需要给员工工资、自己去桂林市需要路费、打点关系也需要花钱……这些费用,老李认为都在情理之中,遂不断地拿钱给陈某。

  2011年,陈某的另一个“票友”称自己借了汤老板十几万元钱,还不上,很着急。陈某一听马上拍着胸脯保证这事有他担着,玉矿工程马上开工了,只要跟着他干就行了。

  陈某主动带“票友”找到汤老板,表示自己在开发玉矿,“票友”是自己的员工,欠的钱由他来还,还当面撕毁了“票友”打给汤老板的借条。虽然汤老板对陈某撕借条的行为感到意外,但想到既然陈某愿意出面担保,也就没有深究。

  然而,令人想不到的是,几次交谈后,陈某竟然让汤老板也相信了他在贵州开发玉矿的事情,并根据陈某编的各种理由不断地借钱给他。

  转眼时间来到了2012年。老李、汤老板投资这么多钱,开始向陈某要回报了,可他们不知道,玉矿工程压根就是陈某脑中的幻想。被逼无奈,陈某独自一人去了贵州兴义。这一次,他发现,市政府根本没有兆某这个人。陈某又想起图纸上省长的签名,又来到贵州省政府咨询玉矿工程的事,对方明确告诉他,这一切都是假的,这让陈某脑中的幻想彻底破灭了。

  “他们给我的钱都被我买彩票花光了,要是直接说玉矿不存在,以后也不可能借到钱买彩票了……”想到这里,陈某决定将错就错,继续编造玉矿工程存在的事实。

  为逃避追讨竟编造自己去世的假话

  “国家现在不允许私人做矿石开发了,要收归国有,但是国家会对投资人进行补偿,根据我们那个玉矿的情况,补偿款可能有四五千万元。”陈某先打电话稳住老李。他告诉老李,现在最重要的是,花钱打点好法院、税务等部门,拿到补偿款。老李虽有怀疑,但为了不让之前的钱“打水漂”,还是给陈某汇了款。

  之后,陈某以项目名义向老李借的钱越来越多,老李手头早已拿不出来钱,又担心前期的投资收不回来,只能找人继续投资。2014年,经汤老板介绍,老李将也想投资玉矿的老吴、钱先生介绍给陈某认识。二人也先后投资了玉矿工程,而这些钱都到了陈某的账上。

  雪球越滚越大,又看不到有任何回报,大家难免心生猜忌。为了打消顾虑,陈某又虚构了“兆副市长”的身份,用另一个手机号给老李、汤老板等人发短信,让他们相信陈某,催促他们尽快打款,否则就拿不到补偿款。

  陈某还冒充成南通当地某知名建筑企业的负责人“四哥”,每次需要用钱,就以“四哥”的口气给老李、汤老板等人发短信:“我和陈某是好兄弟,玉矿的事我也投资了,大家可以完全信任他。”“四哥”在当地知名度很高,能收到“四哥”的短信,还和“四哥”投资同一个项目,老李、汤老板等人自然就放心了。

  可投下去的钱迟迟没有回报,汤老板等人又着急了。陈某干脆编造自己去世的假象,捏造儿子“陈晨”从名牌大学毕业,在北京政府机关上班的谎言,以“陈晨”的口吻给被害人发信息,称所有事情由儿子处理,会继续追踪补偿款。

  2020年11月,老李因病去世。去世前,他还让钱先生继续索要玉矿工程的补偿款。2021年5月,公安机关找到钱先生时,钱先生仍然坚信陈某不是骗子,为了追回前期投入,仍然继续给陈某转账,共计100万元左右。

  2021年11月17日,陈某被公安机关抓获归案。今年2月24日,该案被侦查机关移送至南通市通州区检察院审查起诉。检察机关查实陈某诈骗老李、老吴等4人共计405万余元,这些钱都被他用于购买彩票、赌球等个人消费。目前,该案在进一步审理中。

【编辑:苏亦瑜】
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